聯系我們
  • 王延香 律師/合夥人

    廣東深天成律師事務所

    地址:深圳市福田區深南大道4009号投資大廈12層

    網址:caifu51426.cn

    郵箱:wangyanxiang@stclf.com

    QQ: 2636715332

    QQ: 932075646

    電話:13502821112

    傳真:86-755-33339833

最新外貿風險通報
  • 網絡黑客很猖獗,外貿支付需謹慎


    IDCN的律師們近期接到多起涉及外貿糾紛的案件委托,發現案件情節十分雷同,基本上都是買方申稱已按照賣方要求支付貨款,而賣方則稱并未收到貨款,要麼拒絕發貨,要麼找買家催讨貨款。律師經過深入調查後,發現這是近年來一種新型的或者說是升級版的跨國網絡詐騙手段,受害者之多,涉案金額之大,案發之頻繁,作案手段之狡猾,真真讓外貿企業防不勝防,提心吊膽。
    案件回放
    2013 年12月初,一伊朗買家(簡稱為A公司)與深圳一家出口公司(簡稱為B公司)達成買賣協議,約定款到發貨。由于某種原因,A公司第一次彙款被銀行退回。A公司要求B公司重新提供付款賬号。隔天,A公司收到B公司郵箱發來的郵件,提供了一個受益人為香港C公司的新賬号。A公司向此新賬戶支付8萬元美金後郵件告知B公司,并附上了銀行水單。幾天後,A公司收到B公司郵件确認貨款到賬。兩家公司間的合作已有數年,至此,一切進展順利。但随後,A公司遲遲未收到貨物,遂通過電話、郵件等方式多次催促B公司盡快發貨。而此時B公司稱并未收到貨款,拒絕發貨。
    A公司委托IDCN的中國律師調查案件,律師介入後,又發現了另外一起收款人同樣為香港C公司的網絡詐騙案。今年年初,美國一家公司向中國河北某機械廠購置設備,雙方一直通過郵件進行溝通,在美國方面準備付款時,收到發自河北某機械廠郵箱發來的郵件,稱需要将貨款打入一個新的公司賬戶(即香港C公司)。美國公司按照要求支付了50萬美金,但遲遲未見發貨,聯系到河北廠家後,才得知廠家根本沒有發出更改收款賬戶的郵件,50萬美金的彙款同樣進入了網絡騙子的腰包。
    類似的案件還正在頻繁發生在來自很多國家的外貿交易中。
    案件特征
    在一類涉及中國外貿公司的案件中,我們了解到的情況是:黑客利用網絡技術手段,通過查找與付款有關的敏感詞彙鎖定一些郵箱,入侵企業郵箱後,跟蹤、監視與中國企業有交易的國外客戶的往來郵件,然後冒充中國的企業(如:用一個與國内企業郵箱非常相似的郵箱地址,或者直接進入國内企業的郵箱)與國外客戶溝通付款事宜,為了掩飾欺詐的企圖,這些騙子有時甚至在郵件中刻意與客戶溝通一點貨物細節,讓客戶完全相信自己是在跟真正的賣家在交流。當騙子提出由于某種原因需要變更付款賬号時,客戶往往完全沒有提防。
    這類網絡詐騙具有以下情況和特征:
    1、 網絡黑客冒充中國企業發出郵件時顯示的IP地址通常是一些較為落後、法制不健全的國家。在這些國家找到并抓捕網絡黑客往往難度很大。比如,上述美國公司被騙50萬美元的案件中,冒充中國賣家、入侵中國企業郵箱發送郵件的IP地址顯示為尼日利亞。
    2、 網絡黑客會利用時間差(例如交易雙方兩個國家的時差,或者中國的一些節假日)冒充賣家與買家進行郵件溝通。在中國公司員工下班後或非工作日,黑客以僞造的類似郵箱或侵入中國公司的郵箱,這時客戶正處于工作時間段,黑客發送出更改銀行賬戶信息的郵件後,會立即從中國公司的郵箱中删除其與客戶的往來郵件。因此,待中國公司員工上班後,往往不會發現郵箱有任何異常。
    3、 此類詐騙案的騙子以及買賣雙方通常都在不同的國家,案件處理很複雜,往往需要多國警方力量介入,協同破案。
    律師提醒
    在國際間的商貿往來中,郵件仍然是最主要的溝通方式。交易雙方需要提高警惕,核實重要信息。律師建議各外貿企業采取以下方式做到萬無一失:
    1、 盡量使用付費郵箱,并定期更換郵箱密碼;
    2、 可以采取郵箱與手機綁定,如有異常第一時間即可收到短信。
    3、 對于通過郵件發送的更改賬戶信息,尤其需要謹慎對待;特别是當受益人名稱變更時,律師建議雙方一定要用郵件以外的其它方式進行書面确認。
    4、 國内的外貿企業也要主動提醒國外貿易夥伴,在與外國公司進行資金往來時可采取電話确認、視頻确認等方式二次确認銀行賬戶、彙款等信息。
    5、 對于大額交易給予特别的關注和提醒。
    土耳其買家不付款不提貨案例2012年顯著增加

     根據國際商賬追收網的統計,今年以來,中國貨物出口土耳其遭遇買家不付款不提貨案件數量較之去年同期增加了40%以上。貨物一旦進入土耳其港口,退運轉運都需要原收貨人的書面同意。而收貨人出于自身利益,往往并不願意出示此類證明,而是希望賣方放貨賒銷或幹脆等待海關拍賣時,以低價購買貨物。貨物滞留港口,出口商遭遇進退兩難。提醒廣大出口商謹慎操作。
    警惕孟加拉國銀行信用證交易風險

        自2006年以來,孟加拉國進口商信用證付款拖欠嚴重,且2008年金融危機之後有加劇趨勢。我駐孟使館經商處提醒中國出口商:盡量要求孟方選擇信譽好的HSBC、CITI、BANK 和STANDARD CHARTED BANK等外資銀行開立信用證。

    多家中國出口商遭遇希臘買家設局騙慘

        今年以來,希臘會員律師已經受理了十多起中國出口商在希臘遭遇類似騙局的案件。這些案件都有下面一些共同點:一是買家多為希臘的吉普賽人,所謂的公司名稱往往非常簡單,一般就是兩個單詞的組合, 實際上查詢該公司名稱,并未在希臘登記注冊。二是付款方式均為D/P。三是通過中方銀行寄出提單等貿易單據後,希臘買家會以查詢單據是否送達為由,要求告知快遞單号。接下來,希臘買家通過非正常渠道獲取原始單據,并憑原始提單從貨代處提走貨物。而希臘的銀行随後則會聲稱收到的貿易單據系僞造并退回中方銀行。 

        據我們了解到的情況,這些希臘吉普賽人活躍在亞洲和歐洲的各種貿易展會上,被騙最多的除了中國的出口商,還有衆多印度商家。希臘會員律師在此提醒各位:外貿風險大,交易需謹慎。 

    迪拜律師提醒客戶

    To all our respectful clients,

    This is with respect to the latest fraud that has hit the city,  the illegal Chinese pens dubbed as  " THE MAGIC PENS"  . This pen is use for fraudulently signing cheques or formal contracts/Documents . As per the latest news  documents signed with those pens will be void once the ink disappears. the ink in the pens vanishes after a few hours of writing and it could be used for forging cheques and documents.

    We would like to bring to your notice on the above fraud & would like to advice all our Dear clients to take necessary step to avoid this sort of unnecessary actions that can lead to major crimes.

粵ICP1208139     版權所有:外貿法律服務網    電腦版 | 手機版